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　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说概况首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完好性照章承担法律拖累。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议于2023年6月15日审议并通过了《对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的议案》。阐发公司《2020年胁制性股票激勉策画（草案蜕变稿）》（以下简称“《激勉策画（草案蜕变稿）》”）的标准及公司2020年第二次临时推动大会的授权，董事会对公司2020年胁制性股票激勉策画（以下简称“本激勉策画”或“《激勉策画》”）的授予价钱进行了调遣。现将相关事项讲明如下：

　　一、本激勉策画的践诺情况简述

　　（1）2020年6月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《对于公司〈2020年胁制性股票激勉策画（草案）〉过火摘录的议案》《对于公司〈2020年胁制性股票激勉策画践诺捕快惩办想法〉的议案》《对于提请推动大会授权董事会办理2020年胁制性股票激勉策画关连事宜的议案》等议案；公司独处董事对上述议案发表了欢喜的独处想法。

　　（2）按照公司其他独处董事的寄予，独处董事刘强先生手脚搜集东谈主就公司2020年第二次临时推动大会审议的股权激勉关连议案向公司整体推动搜集投票权，具体内容详见2020年7月1日公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于独处董事公开搜集寄予投票权的公告》（公告编号：2020-026）。

　　（3）公司于2020年7月1日至2020年7月10日对本激勉策画拟初度授予激勉对象的姓名和职务在公司里面进行了公示。在公示期限内，公司职工可通过电话、书面或理论状貌向公司监事会反应。截止2020年7月10日公示期满，公司监事会未接到任何职工针对本次拟激勉对象冷落的任何异议，公司监事会对激勉对象名单进行了审核并发表了审核想法，以为激勉对象的主体经验正当、灵验。2020年7月11日，公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）上败露了《监事会对于公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予激勉对象名单的公示情况讲明及核查想法》（公告编号：2020-028）。

　　（4）2020年7月17日，公司召开2020年第二次临时推动大会，审议并通过了《对于公司〈2020年胁制性股票激勉策画（草案）〉过火摘录的议案》《对于公司〈2020年胁制性股票激勉策画践诺捕快惩办想法〉的议案》《对于提请推动大会授权董事会办理2020年胁制性股票激勉策画关连事宜的议案》等议案，公司践诺胁制性股票激勉策画取得批准，董事会被授权详情胁制性股票授予日、在激勉对象稳健要求时向激勉对象授予第二类胁制性股票并办理授予第二类胁制性股票所必需的一起事宜。

　　同期，公司就内幕信息知情东谈主与激勉对象在本激勉策画草案公告前6个月内贸易公司股票的情况进行了自查，未发现应用内幕信息进行股票往来的情形，并于2020年7月18日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）上败露了《对于2020年胁制性股票激勉策画内幕信息知情东谈主及激勉对象贸易公司股票情况的自查发达》（公告编号：2020-030）。

　　（5）2020年7月17日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的议案》《对于向激勉对象初度授予胁制性股票的议案》，以为授予要求仍是竖立，激勉对象经验正当灵验，详情的授予日稳健关连标准，并欢喜将胁制性股票授予价钱由25.00元/股调遣为24.80元/股；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对初度授予日的激勉对象名单进行了核查并就授予关连事项发表了欢喜想法。

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　　（6）2021年7月15日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的议案》《对于向激勉对象授予预留部分胁制性股票的议案》，欢喜将胁制性股票授予价钱由24.80元/股调遣为24.60元/股，并以为胁制性股票预留部分的授予要求仍是竖立，激勉对象经验正当灵验，详情的授予日稳健关连标准；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对预留部分授予日的激勉对象名单进行核实并发表了核查想法。

　　（7）2021年7月19日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《对于作废部分已授予尚未包摄的胁制性股票的议案》《对于公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予部分第一个包摄期稳健包摄要求的议案》；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对初度授予部分第一个包摄期稳健包摄要求的激勉对象名单进行核实并发表了核查想法。公司于2021年8月18日完成了2020年胁制性股票激勉策画初度授予第一个包摄期的股份登记责任，收到中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司出具的《证券变更登记解说》。

　　（8）公司于2022年4月21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《对于〈公司2020年胁制性股票激勉策画（草案蜕变稿）〉过火摘录的议案》《对于〈公司2020年胁制性股票激勉策画践诺捕快惩办想法（蜕变稿）〉的议案》；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对本激勉策画关连事项进行核实并出具了关连核查想法。

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　　（9）公司于2022年5月12日召开2021年年度推动大会，审议通过了《对于〈公司2020年胁制性股票激勉策画（草案蜕变稿）〉过火摘录的议案》《对于〈公司2020年胁制性股票激勉策画践诺捕快惩办想法（蜕变稿）〉的议案》。

　　（10）2022年6月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予数目、授予价钱的议案》《对于作废部分已授予尚未包摄的2020年胁制性股票的议案》《对于公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予部分第二个包摄期稳健包摄要求的议案》；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对初度授予部分第二个包摄期稳健包摄要求的激勉对象名单进行核实并发表了核查想法。

　　（11）2023年6月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的议案》《对于作废部分已授予尚未包摄的2020年胁制性股票的议案》《对于公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予部分第三个包摄期稳健包摄要求的议案》《对于公司2020年胁制性股票激勉策画预留授予部分第一个包摄期稳健包摄要求的议案》；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第一个包摄期包摄名单进行核实并发表了核查想法。

　　二、本激勉策画的授予价钱调遣情况

　　公司于2023年5月11日召开2022年年度推动大会，审议并通过了《对于公司2022年度利润分配决议的议案》，以公司总股本135,672,588股为基数，每10股派发现款红利5.00元（含税），共计派发现款红利67,836,294.00元。公司于2023年5月19日败露了《2022年年度权利分拨践诺公告》，股权登记日为2023年5月24日，除权除息日为2023年5月25日。

　　鉴于公司2022年年度权利分拨决议已践诺已矣，阐发《上市公司股权激勉惩办想法》（以下简称“《惩办想法》”）和公司《激勉策画（草案蜕变稿）》的关连标准，若在本激勉策画公告当日至激勉对象完成胁制性股票包摄登记前，公司有派息、老本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应答胁制性股票授予价钱进行相应的调遣。

　　授予价钱的调遣方法如下：

　　P＝P0–V

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　　其中：P0为调遣前的授予价钱；V为每股的派息额；P为调遣后的授予价钱。经派息调遣后，P仍须大于1。

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　　阐发上述公式策画得出，本激勉策画的授予价钱由17.21元/股调遣为16.71元/股。

　　本次调遣内容在公司2020年第二次临时推动大会对董事会的授权领域内，无需提交推动大会审议。

　　三、对于本激勉策画的践诺与推动大会审议通过的激勉策画存在各异的讲明

　　除上述调遣内容外，本次践诺的2020年胁制性股票激勉策画其他内容与公司2020年第二次临时推动大会审议通过的激勉策画一致。阐发公司2020年第二次临时推动大会的授权，本次调遣无需再次提交推动大会审议。公司独处董事一致欢喜董事会就本激勉策画胁制性股票授予价钱作念出的调遣，公司监事会也对身手项发表了明确欢喜的核查想法。

　　四、本次调遣事项对公司的影响

　　公司本次对2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的调遣稳健《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《惩办想法》、《上海证券往来所科创板股票上市王法》（以下简称“《上市王法》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号一股权激勉信息败露》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法则、模范性文献以及公司本激勉策画的关连标准，本次调遣不会对公司财务景色和规画效果产生本质性影响，也不会影响公司惩办团队的长途遵法。公司惩办团队将不绝负责履行责任职责，勇猛为推动创造价值。

　　五、独处董事想法

　　公司独处董事以为：公司本次对2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的调遣稳健《公司法》《证券法》《惩办想法》《上市王法》《自律监管指南》等法律法则、模范性文献以及公司《激勉策画（草案蜕变稿）》中对于激勉策画调遣的关连标准，履行了必要的要领。本次调遣在公司2020年第二次临时推动大会授权领域内，调遣的要领正当合规，不存在毁伤公司及推动利益的情形。综上，整体独处董事一致欢喜公司对2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的调遣。

　　六、监事会想法

　　经审议，监事会以为：阐发公司2020年第二次临时推动大会的授权，董事会对本激勉策画的授予价钱进行了调遣，本次调遣稳健《公司法》《证券法》《惩办想法》《上市王法》《自律监管指南》等法律法则、模范性文献以及公司本激勉策画的关连标准，所作念的决定履行了必要的要领，不存在毁伤公司及推动利益的情形。综上，公司监事会欢喜调遣本激勉策画的授予价钱。经本次调遣后，本激勉策画授予价钱由17.21元/股调遣为16.71元/股。

　　七、法律想法书的论断性想法

　　上海君澜讼师事务所讼师以为：阐发推动大会对董事会的授权，截止本法律想法书出具日，本次包摄、作废及调遣已取得现阶段必要的批准和授权，稳健《惩办想法》《上市王法》《自律监管指南》及《激勉策画》的关连标准。公司本次激勉策画初度授予部分的胁制性股票行将投入第三个包摄期，预留授予部分的胁制性过行将投入第一个包摄期，包摄要求已竖立，本次包摄的东谈主数、数目及价钱稳健《惩办想法》《上市王法》《自律监管指南》及《激勉策画》的关连标准。截止本法律想法书出具之日，本次作废的原因、东谈主数及数目均稳健《惩办想法》《上市王法》《自律监管指南》及《激勉策画》的关连标准；公司本次作废不会对公司的财务景色和规画效果产生本质性影响，不会影响公司惩办团队的认知性，也不会影响公司本次激勉策画的不绝践诺。本次调遣的原因及调遣后的价钱均稳健《惩办想法》《上市王法》《自律监管指南》及《激勉策画》的关连标准，本次调遣不会对公司财务景色和规画效果产生本质性影响，也不会影响公司惩办团队的长途遵法。公司已按照《惩办想法》《上市王法》《自律监管指南》及《激勉策画》的标准履行了现阶段的信息败露义务，公司尚需按照上述标准履行后续的信息败露义务。

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　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年6月16日

　　证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-018

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　对于作废部分已授予尚未包摄的

　　2020年胁制性股票的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说概况首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完好性照章承担法律拖累。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）阐发公司《2020年胁制性股票激勉策画（草案）》（以下简称“《激勉策画（草案）》”）和《2020年胁制性股票激勉策画（草案蜕变稿）》（以下简称“《激勉策画（草案蜕变稿）》”）的关连标准，针对公司2020年胁制性股票激勉策画（以下简称“本激勉策画”或“《激勉策画》”）于各包摄期对激勉对象进行绩效捕快，阐发捕快结决然定胁制性股票推行包摄比例或同期进行岗亭调遣，下野职工所授予但尚未包摄的胁制性股票将给以作废。基于此，公司于2023年6月15日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《对于作废部分已授予尚未包摄的2020年胁制性股票的议案》。现将关连事项公告如下：

　　一、本激勉策画已履行的决策要领和信息败露情况

　　（1）2020年6月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《对于公司〈2020年胁制性股票激勉策画（草案）〉过火摘录的议案》《对于公司〈2020年胁制性股票激勉策画践诺捕快惩办想法〉的议案》《对于提请推动大会授权董事会办理2020年胁制性股票激勉策画关连事宜的议案》等议案；公司独处董事对上述议案发表了欢喜的独处想法。

　　（2）按照公司其他独处董事的寄予，独处董事刘强先生手脚搜集东谈主就公司2020年第二次临时推动大会审议的股权激勉关连议案向公司整体推动搜集投票权，具体内容详见2020年7月1日公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于独处董事公开搜集寄予投票权的公告》（公告编号：2020-026）。

　　（3）公司于2020年7月1日至2020年7月10日对本激勉策画拟初度授予激勉对象的姓名和职务在公司里面进行了公示。在公示期限内，公司职工可通过电话、书面或理论状貌向公司监事会反应。截止2020年7月10日公示期满，公司监事会未接到任何职工针对本次拟激勉对象冷落的任何异议，公司监事会对激勉对象名单进行了审核并发表了审核想法，以为激勉对象的主体经验正当、灵验。2020年7月11日，公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）上败露了《监事会对于公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予激勉对象名单的公示情况讲明及核查想法》（公告编号：2020-028）。

　　（4）2020年7月17日，公司召开2020年第二次临时推动大会，审议并通过了《对于公司〈2020年胁制性股票激勉策画（草案）〉过火摘录的议案》《对于公司〈2020年胁制性股票激勉策画践诺捕快惩办想法〉的议案》《对于提请推动大会授权董事会办理2020年胁制性股票激勉策画关连事宜的议案》等议案，公司践诺胁制性股票激勉策画取得批准，董事会被授权详情胁制性股票授予日、在激勉对象稳健要求时向激勉对象授予第二类胁制性股票并办理授予第二类胁制性股票所必需的一起事宜。

　　同期，公司就内幕信息知情东谈主与激勉对象在本激勉策画草案公告前6个月内贸易公司股票的情况进行了自查，未发现应用内幕信息进行股票往来的情形，并于2020年7月18日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）上败露了《对于2020年胁制性股票激勉策画内幕信息知情东谈主及激勉对象贸易公司股票情况的自查发达》（公告编号：2020-030）。

　　（5）2020年7月17日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的议案》《对于向激勉对象初度授予胁制性股票的议案》，以为授予要求仍是竖立，激勉对象经验正当灵验，详情的授予日稳健关连标准，并欢喜将胁制性股票授予价钱由25.00元/股调遣为24.80元/股；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对初度授予日的激勉对象名单进行了核查并就授予关连事项发表了欢喜想法。

　　（6）2021年7月15日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的议案》《对于向激勉对象授予预留部分胁制性股票的议案》，欢喜将胁制性股票授予价钱由24.80元/股调遣为24.60元/股，并以为胁制性股票预留部分的授予要求仍是竖立，激勉对象经验正当灵验，详情的授予日稳健关连标准；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对预留部分授予日的激勉对象名单进行核实并发表了核查想法。

　　（7）2021年7月19日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《对于作废部分已授予尚未包摄的胁制性股票的议案》《对于公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予部分第一个包摄期稳健包摄要求的议案》；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对初度授予部分第一个包摄期稳健包摄要求的激勉对象名单进行核实并发表了核查想法。公司于2021年8月18日完成了2020年胁制性股票激勉策画初度授予第一个包摄期的股份登记责任，收到中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司出具的《证券变更登记解说》。

　　（8）公司于2022年4月21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《对于〈公司2020年胁制性股票激勉策画（草案蜕变稿）〉过火摘录的议案》《对于〈公司2020年胁制性股票激勉策画践诺捕快惩办想法（蜕变稿）〉的议案》；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对本激勉策画关连事项进行核实并出具了关连核查想法。

　　（9）公司于2022年5月12日召开2021年年度推动大会，审议通过了《对于〈公司2020年胁制性股票激勉策画（草案蜕变稿）〉过火摘录的议案》《对于〈公司2020年胁制性股票激勉策画践诺捕快惩办想法（蜕变稿）〉的议案》。

　　（10）2022年6月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予数目、授予价钱的议案》《对于作废部分已授予尚未包摄的2020年胁制性股票的议案》《对于公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予部分第二个包摄期稳健包摄要求的议案》；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对初度授予部分第二个包摄期稳健包摄要求的激勉对象名单进行核实并发表了核查想法。

　　（11）2023年6月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的议案》《对于作废部分已授予尚未包摄的2020年胁制性股票的议案》《对于公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予部分第三个包摄期稳健包摄要求的议案》《对于公司2020年胁制性股票激勉策画预留授予部分第一个包摄期稳健包摄要求的议案》；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第一个包摄期包摄名单进行核实并发表了核查想法。

　　二、本次作废胁制性股票的具体情况

　　（一）本激勉策画初度授予部分：

　　阐发《上市公司股权激勉惩办想法》（以下简称“《惩办想法》”）、公司《激勉策画（草案蜕变稿）》的关连标准，由于本激勉策画初度授予部分的1名激勉对象因个东谈主原因下野，已不稳健本激勉策画相关激勉对象经验的标准，其已获授予但尚未包摄的胁制性股票不得包摄并由公司作废，初度授予部分的激勉对象由70东谈主调遣为69东谈主。因此，公司董事会决定作废上述激勉对象已获授予尚未包摄的胁制性股票共计2.7888万股。

　　阐发公司《激勉策画（草案蜕变稿）》和《2020年胁制性股票激勉策画践诺捕快惩办想法（蜕变稿）》（以下简称“《捕快惩办想法（蜕变稿）》”）的标准：“在公司功绩标的至少均达到触发值的前提下，激勉对象已往推行包摄的胁制性股票数目=个东谈主已往策画包摄的数目×公司层面包摄比例×个东谈主层面包摄比例。激勉对象当期策画包摄的胁制性股票因捕快原因弗成包摄或弗成透彻包摄的，作废失效，不可递延至下一年度。”本激勉策画初度授予部分第三个包摄期中，有18名激勉对象功绩捕快为B，本期个东谈主层面包摄比例为90%；有9名激勉对象功绩捕快为C，本期个东谈主层面包摄比例为80%；有2名激勉对象功绩捕快为D，本期个东谈主层面包摄比例为70%；有2名激勉对象功绩捕快为E，本期个东谈主层面包摄比例为60%。因此，公司董事会决定作废上述激勉对象本次不得包摄的胁制性股票共计5.0255万股。

　　上述本激勉策画初度授予部分需要作废的2020年胁制性股票数目共计7.8143万股。

　　（二）本激勉策画预留授予部分：

　　由于本激勉策画预留授予部分第一个包摄期的捕快年度为2021年度，是以仍依据公司《激勉策画（草案）》和公司《2020年胁制性股票激勉策画践诺捕快惩办想法》（以下简称“《捕快惩办想法》”）践诺。

　　阐发《惩办想法》和公司《激勉策画（草案）》的关连标准，由于本激勉策画预留授予部分的4名激勉对象因个东谈主原因下野，已不稳健本激勉策画相关激勉对象经验的标准，其已获授予但尚未包摄的胁制性股票不得包摄并由公司作废，预留授予部分的激勉对象由52东谈主调遣为48东谈主。因此，公司董事会决定作废上述激勉对象已获授予尚未包摄的胁制性股票共计1.4280万股。

　　阐发公司《激勉策画（草案）》和《捕快惩办想法》的标准：“在公司功绩标的至少均达到触发值的前提下，激勉对象已往推行包摄的胁制性股票数目=个东谈主已往策画包摄的数目×公司层面包摄比例×个东谈主层面包摄比例。激勉对象当期策画包摄的胁制性股票因捕快原因弗成包摄或弗成透彻包摄的，作废失效，不可递延至下一年度。”本激勉策画预留授予部分第一个包摄期中，有22名激勉对象功绩捕快为细腻，本期个东谈主层面包摄比例为80%；有3名激勉对象功绩捕快为合格，本期个东谈主层面包摄比例为60%；有2名激勉对象功绩捕快为不足格，本期个东谈主层面包摄比例为0。因此，公司董事会决定作废上述激勉对象本次不得包摄的胁制性股票共计0.6615万股。

　　上述本激勉策画预留授予部分需要作废的2020年胁制性股票数目共计2.0895万股。

　　三、本次作废部分胁制性股票对公司的影响

　　公司本次作废部分胁制性股票不会对公司的财务景色和规画效果产生本质性影响，不会影响公司惩办团队的认知性，也不会影响公司股权激勉策画的不绝践诺。

　　四、独处董事想法

　　独处董事以为：公司本次作废部分已授予尚未包摄的2020年胁制性股票稳健《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《惩办想法》《上海证券往来所科创板股票上市王法》（以下简称“《上市王法》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号一股权激勉信息败露》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法则、模范性文献以及公司本激勉策画的关连标准，身手项的审议和表决履行了必要的要领。综上，整体独处董事一致欢喜公司作废部分已授予尚未包摄的胁制性股票。

　　五、监事会想法

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　　监事会以为：公司本次作废部分已授予尚未包摄的2020年胁制性股票稳健《公司法》《证券法》《惩办想法》《上市王法》《自律监管指南》等法律法则、模范性文献以及本激勉策画的关连标准，不存在毁伤公司及推动利益的情形。

　　六、法律想法书的论断性想法

　　上海君澜讼师事务所讼师以为：阐发推动大会对董事会的授权，截止本法律想法书出具日，本次包摄、作废及调遣已取得现阶段必要的批准和授权，稳健《惩办想法》《上市王法》《自律监管指南》及《激勉策画》的关连标准。公司本次激勉策画初度授予部分的胁制性股票行将投入第三个包摄期，预留授予部分的胁制性过行将投入第一个包摄期，包摄要求已竖立，本次包摄的东谈主数、数目及价钱稳健《惩办想法》《上市王法》《自律监管指南》及《激勉策画》的关连标准。截止本法律想法书出具之日，本次作废的原因、东谈主数及数目均稳健《惩办想法》《上市王法》《自律监管指南》及《激勉策画》的关连标准；公司本次作废不会对公司的财务景色和规画效果产生本质性影响，不会影响公司惩办团队的认知性，也不会影响公司本次激勉策画的不绝践诺。本次调遣的原因及调遣后的价钱均稳健《惩办想法》《上市王法》《自律监管指南》及《激勉策画》的关连标准，本次调遣不会对公司财务景色和规画效果产生本质性影响，也不会影响公司惩办团队的长途遵法。公司已按照《惩办想法》《上市王法》《自律监管指南》及《激勉策画》的标准履行了现阶段的信息败露义务，公司尚需按照上述标准履行后续的信息败露义务。

　　七、上网公告附件

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　　（一）《北京佰仁医疗科技股份有限公司独处董事对于第二届董事会第十九次会议关连事项的独处想法》

　　（二）《上海君澜讼师事务所对于北京佰仁医疗科技股份有限公司2020年胁制性股票激勉策画包摄、作废及授予价钱调遣关连事项之法律想法书》

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年6月16日

　　证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-015

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说概况首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完好性照章承担法律拖累。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月15日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通信表决邻磋议的情势召开，会议见告于2023年6月9日以邮件、电话等情势投递至公司整体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主执；应到董事9东谈主，实到董事9东谈主；公司监事及高等惩办东谈主员列席了会议。本次会议的召集和召开要领、出席会议东谈主员的经验和表决要领均稳健《中华东谈主民共和国公司法》等法律法则及《北京佰仁医疗科技股份有限公司规定》的关连标准，皇冠官网app会议酿成的决议正当、灵验。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经与会董事负责审议并表决，一致通过了如下事项：

　　（一）审议通过《对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的议案》

　　鉴于公司2022年年度权利分拨决议已践诺已矣，阐发《上市公司股权激勉惩办想法》（以下简称“《惩办想法》”）和公司《2020年胁制性股票激勉策画（草案蜕变稿）》（以下简称“《激勉策画（草案蜕变稿）》”）的关连标准，公司对2020年胁制性股票激勉策画（以下简称“本激勉策画”）的授予价钱进行相应的调遣。经本次调遣后，本激勉策画授予价钱由17.21元/股调遣为16.71元/股。

　　本次调遣内容在公司2020年第二次临时推动大会对董事会的授权领域内，无需提交推动大会审议。公司独处董事对身手项发表了欢喜的独处想法。

　　表决赶走：欢喜9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《公司对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的公告》（公告编号：2023-017）。

　　（二）审议通过《对于作废部分已授予尚未包摄的2020年胁制性股票的议案》

　　1、本激勉策画初度授予部分：

　　阐发《惩办想法》、公司《激勉策画（草案蜕变稿）》的关连标准，由于本激勉策画初度授予部分的1名激勉对象因个东谈主原因下野，已不稳健本激勉策画相关激勉对象经验的标准，其已获授予但尚未包摄的胁制性股票不得包摄并由公司作废，初度授予部分的激勉对象由70东谈主调遣为69东谈主。因此，公司董事会决定作废上述激勉对象已获授予尚未包摄的胁制性股票共计2.7888万股。

　　阐发公司《激勉策画（草案蜕变稿）》和《2020年胁制性股票激勉策画践诺捕快惩办想法（蜕变稿）》的标准，本激勉策画初度授予部分第三个包摄期中，有18名激勉对象功绩捕快为B，本期个东谈主层面包摄比例为90%；有9名激勉对象功绩捕快为C，本期个东谈主层面包摄比例为80%；有2名激勉对象功绩捕快为D，本期个东谈主层面包摄比例为70%；有2名激勉对象功绩捕快为E，本期个东谈主层面包摄比例为60%。因此，公司董事会决定作废上述激勉对象本次不得包摄的胁制性股票共计5.0255万股。

　　上述本激勉策画初度授予部分需要作废的2020年胁制性股票数目共计7.8143万股。

　　2、本激勉策画预留授予部分：

　　由于本激勉策画预留授予部分第一个包摄期的捕快年度为2021年度，是以仍依据公司《2020年胁制性股票激勉策画（草案）》（以下简称“《激勉策画（草案）》”）和公司《2020年胁制性股票激勉策画践诺捕快惩办想法》（以下简称“《捕快惩办想法》”）践诺。阐发《惩办想法》和公司《激勉策画（草案）》的关连标准，由于本激勉策画预留授予部分的4名激勉对象因个东谈主原因下野，已不稳健本激勉策画相关激勉对象经验的标准，其已获授予但尚未包摄的胁制性股票不得包摄并由公司作废，预留授予部分的激勉对象由52东谈主调遣为48东谈主。因此，公司董事会决定作废上述激勉对象已获授予尚未包摄的胁制性股票共计1.4280万股。

　　阐发公司《激勉策画（草案）》和《捕快惩办想法》的标准，本激勉策画预留授予部分第一个包摄期中，有22名激勉对象功绩捕快为细腻，本期个东谈主层面包摄比例为80%；有3名激勉对象功绩捕快为合格，本期个东谈主层面包摄比例为60%；有2名激勉对象功绩捕快为不足格，本期个东谈主层面包摄比例为0。因此，公司董事会决定作废上述激勉对象本次不得包摄的胁制性股票共计0.6615万股。

　　上述本激勉策画预留授予部分需要作废的2020年胁制性股票数目共计2.0895万股。

　　公司独处董事对身手项发表了欢喜的独处想法。

　　表决赶走：欢喜9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《公司对于作废部分已授予尚未包摄的2020年胁制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。

　　（三）审议通过《对于公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予部分第三个包摄期稳健包摄要求的议案》

　　阐发《惩办想法》、公司《激勉策画（草案蜕变稿）》的关连标准以及公司2020年第二次临时推动大会的授权，董事会以为公司本激勉策画初度授予部分第三个包摄期标准的包摄要求仍是竖立，详情本次可包摄数目为81.1837万股，并为稳健包摄要求的69名激勉对象办理第三个包摄期的包摄登记关连事宜。公司独处董事对身手项发表了欢喜的独处想法。

　　表决赶走：欢喜9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予部分第三个包摄期稳健包摄要求的公告》（公告编号：2023-019）。

　　（四）审议通过《对于公司2020年胁制性股票激勉策画预留授予部分第一个包摄期稳健包摄要求的议案》

　　阐发《惩办想法》、公司《激勉策画（草案）》的关连标准以及公司2020年第二次临时推动大会的授权，董事会以为公司本激勉策画预留授予部分第一个包摄期标准的包摄要求仍是竖立，详情本次可包摄数目为9.4815万股，并为稳健包摄要求的46名激勉对象办理第一个包摄期的包摄登记关连事宜。公司独处董事对身手项发表了欢喜的独处想法。

　　表决赶走：欢喜9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年胁制性股票激勉策画预留授予部分第一个包摄期稳健包摄要求的公告》（公告编号：2023-020）。

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年6月16日

　　证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-016

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说概况首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完好性照章承担法律拖累。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2023年6月15日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通信表决邻磋议的情势召开，会议见告于2023年6月9日以邮件、电话等情势投递至公司整体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主执，应到监事3东谈主，实到监事3东谈主。本次会议的召集和召开要领稳健《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司规定》等关连标准，会议酿成的决议正当、灵验。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经与会监事负责审议并表决，一致通过了如下事项：

　　（一）审议通过《对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的议案》

　　经审议，监事会以为：阐发公司2020年第二次临时推动大会的授权，董事会对公司2020年胁制性股票激勉策画（以下简称“本激勉策画”）的授予价钱进行了调遣，本次调遣稳健《公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激勉惩办想法》（以下简称“《惩办想法》”）、《上海证券往来所科创板股票上市王法》（以下简称“《上市王法》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号一股权激勉信息败露》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法则、模范性文献以及公司本激勉策画的关连标准，所作念的决定履行了必要的要领，不存在毁伤公司及推动利益的情形。

　　综上，公司监事会欢喜调遣本激勉策画的授予价钱。经本次调遣后，本激勉策画授予价钱由17.21元/股调遣为16.71元/股。

　　表决赶走：欢喜3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《公司对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的公告》（公告编号：2023-017）。

　　（二）审议通过《对于作废部分已授予尚未包摄的2020年胁制性股票的议案》

　　监事会以为：公司本次作废部分已授予尚未包摄的2020年胁制性股票稳健《公司法》《证券法》《惩办想法》《上市王法》《自律监管指南》等法律法则、模范性文献以及本激勉策画的关连标准，不存在毁伤公司及推动利益的情形。

　　表决赶走：欢喜3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《公司对于作废部分已授予尚未包摄的2020年胁制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。

　　（三）审议通过《对于公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予部分第三个包摄期稳健包摄要求的议案》

　　监事会以为：公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予部分第三个包摄期的包摄要求仍是竖立，欢喜稳健包摄要求的69名激勉对象包摄81.1837万股胁制性股票。身手项稳健《公司法》《证券法》《惩办想法》《上市王法》《自律监管指南》等法律法则、模范性文献及本激勉策画的关连标准，不存在毁伤公司及推动利益的情形。

　　表决赶走：欢喜3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予部分第三个包摄期稳健包摄要求的公告》（公告编号：2023-019）。

　　（四）审议通过《对于公司2020年胁制性股票激勉策画预留授予部分第一个包摄期稳健包摄要求的议案》

　　监事会以为：公司2020年胁制性股票激勉策画预留授予部分第一个包摄期的包摄要求仍是竖立，欢喜稳健包摄要求的46名激勉对象包摄9.4815万股胁制性股票。身手项稳健《公司法》《证券法》《惩办想法》《上市王法》《自律监管指南》等法律法则、模范性文献及本激勉策画的关连标准，不存在毁伤公司及推动利益的情形。

　　表决赶走：欢喜3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年胁制性股票激勉策画预留授予部分第一个包摄期稳健包摄要求的公告》（公告编号：2023-020）。

　　特此公告。

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

　　2023年6月16日

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　　证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号： 2023-019

　　北京佰仁医疗科技股份有限公司

　　2020年胁制性股票激勉策画初度授予部分第三个包摄期稳健包摄要求的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说概况首要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完好性照章承担法律拖累。

　　要紧内容教导：

　　● 本次胁制性股票拟包摄数目：81.1837万股

　　● 包摄股票开首：公司向激勉对象定向刊行公司东谈主民币A股平凡股股票

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　　● 公司2020年胁制性股票激勉策画（以下简称“本激勉策画”或“《激勉策画》”）初度授予部分本期包摄的捕快年度为2022年度，依据《2020年胁制性股票激勉策画（草案蜕变稿）》（以下简称“《激勉策画（草案蜕变稿）》”）践诺。2020-2025年是公司快速发展的要紧机遇期，东谈主才是公司发展的保险，格外是中枢职工的总体认知对末端公司业务发展标的至关要紧。为擢升中枢职工的责任积极性，加强其与公司利益一致性，公司践诺了本激勉策画。公司上市前通过职工执股平台增资入股的情势进行股权激勉，上市后于2020年通过胁制性股票的情势进行股权激勉。当今公司已进行股权激勉的职工执股数目占公司总股本的比例为9.61%，粉饰公司惩办层、要道岗亭和要紧岗亭。本次包摄是阐发初度授予后激勉对象2022年绩效捕快情况给以详情，可包摄激勉对象推行包摄的胁制性股票占已初度授予的胁制性股票比例为23.5426%，后续每期包摄均将阐发公司当期功绩完成情况和激勉对象绩效捕快情况详情。

　　一、本激勉策画的批准及践诺情况

　　（一）本激勉策画决议及履行的要领

　　1、本激勉策画的主要内容

　　（1）股权激勉情势：第二类胁制性股票。

　　（2）授予数目：公司《激勉策画（草案蜕变稿）》授予的胁制性股票总量为284.1220万股，占本激勉策画公告时公司股本总额9,600万股的2.96%。其中，初度授予胁制性股票254.1220万股，占本激勉策画草案公告日公司股本总额的2.65%，初度授予部分占本激勉策画拟授予胁制性股票总和的89.44%；预留30.0000万股，占本激勉策画草案公告日公司股本总额的0.31%，预留部分占本激勉策画拟授予胁制性股票总和的10.56%。

　　（3）授予价钱（调遣后）：16.71元/股，即得志包摄要求后，激勉对象不错每股16.71元的价钱购买公司向激勉对象增发的公司A股平凡股股票。

　　（4）激勉东谈主数：初度授予73东谈主，预留授予52东谈主。

　　（5）包摄期限及包摄安排：

　　初度授予的胁制性股票的包摄期限及包摄安排如下表所示：

　　预留部分授予的胁制性股票的包摄期限及包摄安排如下表所示：

　　在上述约如期间因包摄要求未竖立的胁制性股票，不得包摄或递延至下一年包摄，由公司按本激勉策画的标准作废失效。

　　（6）任职期限和功绩捕快要求

　　①激勉对象得志各包摄期任职期限要求：

　　激勉对象包摄获授的各批次胁制性股票前，须得志12个月以上的任职期限。

　　②公司层面功绩捕快要求：

　　本激勉策画在2020-2024年管帐年度中，分年度对公司的功绩方针进行捕快，以达到功绩捕快标的手脚激勉对象已往度的包摄要求之一。本激勉策画功绩捕快标的如下表所示：

　　注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；“净利润”指经审计的包摄于上市公司推动的净利润，但剔除本次过火它激勉策画股份支付用度影响的数值手脚策画依据。

　　（A）若公司营业收入或净利润之一未达到上述功绩捕快触发值，所有激勉对象对应试核已往策画包摄的胁制性股票一起取消包摄，并作废失效。

　　（B）若公司营业收入及净利润均达到上述功绩捕快触发值，但未均达到上述功绩捕快标的值，则以营业收入及净利润中功绩完成比例较低者详情公司层面的包摄比例。即公司层面包摄比例为公司捕快已往营业收入/捕快已往营业收入标的值、公司捕快已往净利润/捕快已往净利润标的值之孰低值。

　　（C）若公司营业收入及净利润均达到上述功绩捕快标的值，则公司层面的包摄比例为100%。

　　包摄期内，公司为得志包摄要求的激勉对象办理股票包摄登记事宜。若各包摄期内，公司当期功绩水平未达到功绩捕快标的要求的，所有激勉对象对应试核已往可包摄的胁制性股票一起取消包摄，并作废失效。

　　③激勉对象个东谈主层面绩效捕快要求：

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　　激勉对象个东谈主层面的捕快阐发公司里面绩效捕快关连轨制践诺。激勉对象个东谈主捕快评价赶走分为“A”、“B”、“C”、“D”、“E”、“F”六个等第，对应的可包摄情况如下：

　　在公司功绩标的至少均达到触发值的前提下，激勉对象已往推行包摄的胁制性股票数目=个东谈主已往策画包摄的数目×公司层面包摄比例×个东谈主层面包摄比例。

　　2、本激勉策画已履行的决策要领和信息败露情况

　　（1）2020年6月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《对于公司〈2020年胁制性股票激勉策画（草案）〉过火摘录的议案》《对于公司〈2020年胁制性股票激勉策画践诺捕快惩办想法〉的议案》《对于提请推动大会授权董事会办理2020年胁制性股票激勉策画关连事宜的议案》等议案；公司独处董事对上述议案发表了欢喜的独处想法。

　　（2）按照公司其他独处董事的寄予，独处董事刘强先生手脚搜集东谈主就公司2020年第二次临时推动大会审议的股权激勉关连议案向公司整体推动搜集投票权，具体内容详见2020年7月1日公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于独处董事公开搜集寄予投票权的公告》（公告编号：2020-026）。

　　（3）公司于2020年7月1日至2020年7月10日对本激勉策画拟初度授予激勉对象的姓名和职务在公司里面进行了公示。在公示期限内，公司职工可通过电话、书面或理论状貌向公司监事会反应。截止2020年7月10日公示期满，公司监事会未接到任何职工针对本次拟激勉对象冷落的任何异议，公司监事会对激勉对象名单进行了审核并发表了审核想法，以为激勉对象的主体经验正当、灵验。2020年7月11日，公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）上败露了《监事会对于公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予激勉对象名单的公示情况讲明及核查想法》（公告编号：2020-028）。

　　（4）2020年7月17日，公司召开2020年第二次临时推动大会，审议并通过了《对于公司〈2020年胁制性股票激勉策画（草案）〉过火摘录的议案》《对于公司〈2020年胁制性股票激勉策画践诺捕快惩办想法〉的议案》《对于提请推动大会授权董事会办理2020年胁制性股票激勉策画关连事宜的议案》等议案，公司践诺胁制性股票激勉策画取得批准，董事会被授权详情胁制性股票授予日、在激勉对象稳健要求时向激勉对象授予第二类胁制性股票并办理授予第二类胁制性股票所必需的一起事宜。

　　同期，公司就内幕信息知情东谈主与激勉对象在本激勉策画草案公告前6个月内贸易公司股票的情况进行了自查，未发现应用内幕信息进行股票往来的情形，并于2020年7月18日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）上败露了《对于2020年胁制性股票激勉策画内幕信息知情东谈主及激勉对象贸易公司股票情况的自查发达》（公告编号：2020-030）。

　　（5）2020年7月17日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的议案》《对于向激勉对象初度授予胁制性股票的议案》，以为授予要求仍是竖立，激勉对象经验正当灵验，详情的授予日稳健关连标准，并欢喜将胁制性股票授予价钱由25.00元/股调遣为24.80元/股；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对初度授予日的激勉对象名单进行了核查并就授予关连事项发表了欢喜想法。

　　（6）2021年7月15日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的议案》《对于向激勉对象授予预留部分胁制性股票的议案》，欢喜将胁制性股票授予价钱由24.80元/股调遣为24.60元/股，并以为胁制性股票预留部分的授予要求仍是竖立，激勉对象经验正当灵验，详情的授予日稳健关连标准；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对预留部分授予日的激勉对象名单进行核实并发表了核查想法。

　　（7）2021年7月19日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《对于作废部分已授予尚未包摄的胁制性股票的议案》《对于公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予部分第一个包摄期稳健包摄要求的议案》；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对初度授予部分第一个包摄期稳健包摄要求的激勉对象名单进行核实并发表了核查想法。公司于2021年8月18日完成了2020年胁制性股票激勉策画初度授予第一个包摄期的股份登记责任，收到中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司出具的《证券变更登记解说》。

　　（8）公司于2022年4月21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《对于〈公司2020年胁制性股票激勉策画（草案蜕变稿）〉过火摘录的议案》《对于〈公司2020年胁制性股票激勉策画践诺捕快惩办想法（蜕变稿）〉的议案》；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对本激勉策画关连事项进行核实并出具了关连核查想法。

　　（9）公司于2022年5月12日召开2021年年度推动大会，审议通过了《对于〈公司2020年胁制性股票激勉策画（草案蜕变稿）〉过火摘录的议案》《对于〈公司2020年胁制性股票激勉策画践诺捕快惩办想法（蜕变稿）〉的议案》。

　　（10）2022年6月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予数目、授予价钱的议案》《对于作废部分已授予尚未包摄的2020年胁制性股票的议案》《对于公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予部分第二个包摄期稳健包摄要求的议案》；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对初度授予部分第二个包摄期稳健包摄要求的激勉对象名单进行核实并发表了核查想法。

　　（11）2023年6月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《对于调遣2020年胁制性股票激勉策画授予价钱的议案》《对于作废部分已授予尚未包摄的2020年胁制性股票的议案》《对于公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予部分第三个包摄期稳健包摄要求的议案》《对于公司2020年胁制性股票激勉策画预留授予部分第一个包摄期稳健包摄要求的议案》；公司独处董事对上述事项发表了欢喜的独处想法，公司监事会对初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第一个包摄期包摄名单进行核实并发表了核查想法。

　　（二）胁制性股票授予情况

　　初度授予胁制性股票情况如下：

　　预留授予胁制性股票情况如下：

　　（三）胁制性股票包摄情况

　　截止本公告败露日，本激勉策画的包摄情况如下：

　　二、本激勉策画包摄要求讲明

　　（一）董事会就本激勉策画初度授予部分包摄要求是否竖立的审议情况

　　2023年6月15日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《对于公司2020年胁制性股票激勉策画初度授予部分第三个包摄期稳健包摄要求的议案》。阐发公司2020年第二次临时推动大会的授权，董事会以为：公司本激勉策画初度授予部分第三个包摄期标准的包摄要求仍是竖立，本次可包摄数目为81.1837万股，欢喜公司按照本激勉策画的关连标准为稳健包摄要求的69名激勉对象办理第三个包摄期的包摄登记关连事宜。

第一，生肖寅虎：寅虎五行为木，威风凛凛，具有生发之力，位居艮宫，具有定力。生在癸卯年，丁巳月夏日，能量状态不佳，宜平和冷静，不宜冒进。辛巳日，官星透干，寅木与日支和月支巳火相刑，易有矛盾损害，故属相为寅虎的宜消极静守，不宜贸然出击。调整要点：要因势利导，权衡利弊，不宜合作联谊、投资交易之事。地支寅巳相刑，东南方易给生肖寅虎带来损害，因此，重要事情要尽量避开此方。红色亮丽衣饰不吉，注意规避；黑色、深蓝色或黑白搭配衣饰有助缓解压力。

　　（二）对于本激勉策画初度授予激勉对象第三个包摄期稳健包摄要求的讲明

　　1、阐发包摄时候安排，初度授予激勉对象将投入第三个包摄期

　　阐发公司2020年胁制性股票激勉策画的关连标准，初度授予激勉对象的第三个包摄期为“自初度授予部分胁制性股票授予日起36个月后的首个往来日起至初度授予部分胁制性股票授予日起48个月内的终末一个往来日当日止”。本激勉策画初度授予日为2020年7月17日，因此初度授予激勉对象的第三个包摄期为2023年7月17日至2024年7月16日。

　　2、稳健包摄要求的讲明

　　激勉对象获授的胁制性股票需同期得志以下包摄要求方可分批次办理包摄事宜：

　　公司本激勉策画初度授予的激勉对象共70名（剔除第一个包摄期已下野的2名、第二个包摄期已下野的1名），在本激勉策画初度授予部分第三个包摄期中，有1名激勉对象因个东谈主原因下野，已不稳健本激勉策画相关激勉对象经验的标准，其已获授予但尚未包摄的胁制性股票2.7888万股不得包摄并由公司作废，初度授予部分的激勉对象由70东谈主调遣为69东谈主。

　　公司本激勉策画初度授予部分第三个包摄期中，有18名激勉对象功绩捕快为B，本期个东谈主层面包摄比例为90%；有9名激勉对象功绩捕快为C，本期个东谈主层面包摄比例为80%；有2名激勉对象功绩捕快为D，本期个东谈主层面包摄比例为70%；有2名激勉对象功绩捕快为E，本期个东谈主层面包摄比例为60%。因此，公司董事会决定作废上述激勉对象本次不得包摄的胁制性股票共计5.0255万股。

　　上述需要作废的本激勉策画初度授予部分的股票数目共计7.8143万股。

　　总而言之，公司本激勉策画初度授予部分第三个包摄期共计69名激勉对象可包摄81.1837万股胁制性股票。

　　（三）独处董事想法

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